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规章制度

1、公司章程(2017年8月)

2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司利润分配管理制度(2012年10月制定)

3、信息披露管理办法(2008年8月通过)

4、誉衡药业分公司、子公司管理制度(2010年8月制定)

5、对外担保管理制度(2016年5月)

6、重大资金往来管理制度

7、累积投票实施细则

8、外部信息使用人管理制度

9、对外投资管理制度(2015年8月)

10、敏感信息排查管理制度(2010年9月)

11、内幕信息知情人管理制度(2016年12月)

12、独立董事年报工作制度(2015年4月)

13、投资者关系管理制度(2015年10月)

14、经理层内部问责制度(2010年9月)

15、年报信息披露重大差错责任追究制度(2015年4月)

16、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2015年10月)

17、突发事件危机处理应急制度(2010年9月)

18、募集资金使用管理制度(2015年4月)

19、内部审计制度(2016年12月)

20、关联交易管理制度

21、股东大会议事规则(2014年8月)

22、董事会议事规则

23、监事会议事规则

24、独立董事工作规则

25、总经理工作细则(2015年8月)

26、董事会秘书工作细则(2016年2月).docx

27、董事会战略委员会议事规则

28、董事会提名委员会议事规则

29、审计委员会议事规则

30、薪酬与考核委员会议事规则

31、风险投资管理制度(2016年6月)

32、对外提供财务资助管理制度(2016年12月)

33、对外捐赠管理制度(2016年12月)

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